中國(guó)銀行淮北分行違法遭罰 未按規(guī)定報(bào)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月26日訊 國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站今日公布的國(guó)家外匯管理局淮北市中心支局行政處罰信息公開(kāi)表（淮北匯檢罰〔2019〕1號(hào)）顯示，中國(guó)銀行股份有限公司淮北分行未按照規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)。違反了《國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第642號(hào)）第十條、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)〈通過(guò)銀行進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則〉的通知》(匯發(fā)〔2015〕27號(hào))之附件《通過(guò)銀行進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三條的規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條的規(guī)定，國(guó)家外匯管理局淮北市中心支局對(duì)其處以責(zé)令改正、給予警告、并處罰款3萬(wàn)元人民幣。

《國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第642號(hào)）第十條規(guī)定：中國(guó)境內(nèi)各類金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)直接向國(guó)家外匯管理局或其分支局申報(bào)其自營(yíng)對(duì)外業(yè)務(wù)情況，包括其對(duì)外金融資產(chǎn)、負(fù)債及其變動(dòng)情況，相應(yīng)的利潤(rùn)、利息收支情況，以及對(duì)外金融服務(wù)收支和其他收支情況；并履行與中國(guó)居民和非中國(guó)居民通過(guò)其進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)活動(dòng)有關(guān)的義務(wù)。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條規(guī)定：有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對(duì)機(jī)構(gòu)可以處30萬(wàn)元以下的罰款，對(duì)個(gè)人可以處5萬(wàn)元以下的罰款：

（一）未按照規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的；

（二）未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的；

（三）未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的；

（四）違反外匯賬戶管理規(guī)定的；

（五）違反外匯登記管理規(guī)定的；

（六）拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。