建設(shè)銀行昆山分行違法遭罰沒(méi)354萬(wàn) 違規(guī)辦理結(jié)售匯

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月26日訊 國(guó)家外匯管理局江蘇省分局近日公布的外匯行政處罰信息（蘇蘇匯檢罰〔2019〕8號(hào)）顯示，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司昆山分行存在違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)）第四十七條第三項(xiàng)，國(guó)家外匯管理局蘇州市中心支局對(duì)其處罰款人民幣70萬(wàn)元整，沒(méi)收違法所得人民幣283.96261萬(wàn)元。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒(méi)收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)：

（一）辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；

（二）違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的；

（三）違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；

（四）違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；

（五）違反外匯市場(chǎng)交易管理的。