國家外匯管理局公布11月以來7起行政處罰決定

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國家外匯管理局北京外匯管理部近日在官網(wǎng)公布了幾起針對外匯違規(guī)市場主體做出的行政處罰決定。

根據(jù)公布的行政處罰決定書：

1.網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司，因違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，被處罰款2943.26萬元。

2.拉卡拉支付股份有限公司，因2017年6月至2018年4月超限額購付匯，被處罰款83.87萬元。

3.北京奧中興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，因違反外匯登記管理規(guī)定，被責(zé)令改正，給予警告，并處7萬元人民幣罰款。

4.北京悠聯(lián)貨幣匯兌有限公司，因錯報個人外匯業(yè)務(wù)監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)，錯報個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)月報表數(shù)據(jù)，被責(zé)令改正，給予警告，并處7萬元人民幣罰款。

5.易寶支付有限公司，因2015年7月至2017年8月超限額購付匯，被處罰款36.06萬元。

6.中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行，因辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查，被責(zé)令改正，沒收違法所得6782.64元人民幣，并處40萬元人民幣罰款。

7.交通銀行股份有限公司北京市分行，因辦理經(jīng)常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查，違反規(guī)定辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，被責(zé)令改正，沒收違法所得26442.88元人民幣，并處60萬元人民幣罰款。