濰坊銀行聊城分行違法遭罰50萬 違反規(guī)定辦結(jié)匯業(yè)務(wù)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月29日訊 國家外匯管理局網(wǎng)站今日公布對(duì)濰坊銀行股份有限公司聊城分行的行政處罰決定。聊匯罰〔2019〕5號(hào)顯示，濰坊銀行股份有限公司聊城分行違反規(guī)定辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，被國家外匯管理局聊城市中心支局給予責(zé)令限期改正、沒收違法所得7.3705萬元人民幣、罰款50萬元人民幣的行政處罰。

上述處罰的違法行為類型為《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號(hào)）第十二條、《國家外匯管理局關(guān)于完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)外匯管理有關(guān)問題的通知》(匯發(fā)〔2013〕44號(hào)）第二條、《國家外匯管理局關(guān)于實(shí)施國內(nèi)外匯貸款外匯管理方式改革的通知》(匯發(fā)〔2002〕125號(hào)）第六條、《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)合規(guī)性審核的通知》（匯發(fā)〔2017〕3號(hào)）第一條。

處罰依據(jù)為《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號(hào)）第四十七條。

公開資料顯示，截至2019年6月30日，濰坊銀行第一大股東為濰坊市城市建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司，持股數(shù)量為4.08億股，占總股本比例13.578%；第二大股東為濰坊濱海旅游集團(tuán)有限公司，持股數(shù)量為3.93億股，占總股本比例13.075%。第三大股東為濰坊市投資集團(tuán)有限公司，持股數(shù)量為1.87億股，占總股本比例6.210%。

《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十七條：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)：

（一）辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；

（二）違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的；

（三）違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；

（四）違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；

（五）違反外匯市場交易管理的。