?？迫谕?天收央行2罰單 一年違法遭6罰遭罰沒170萬

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月9日訊 中國人民銀行海口中心支行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（瓊銀罰字[2019]第2號）顯示，北京海科融通支付服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“?？迫谕ā保┖Ｄ戏止敬嬖谖窗匆?guī)定設(shè)置收單銀行結(jié)算賬戶、未嚴(yán)格落實商戶實名審核要求、未按要求對小微商戶收單業(yè)務(wù)受理信用卡進(jìn)行限額管理、未按規(guī)定對可疑交易采取有效措施、違規(guī)開展異地銀行卡收單業(yè)務(wù)等行為，中國人民銀行?？谥行闹幸婪▽ζ渚娌⒘P款41萬元。

經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，?？迫谕êＤ戏止境闪⒂?014年5月29日，許志勇為負(fù)責(zé)人。?？迫谕ǔ闪⒂?001年4月5日，注冊資本2.56億人民幣，孟立新為法定代表人、副董事長、經(jīng)理，第一大股東為北京海淀科技發(fā)展有限公司，持股比例51.81%，該公司是由北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司持股的公司，持股比例51%。央行官網(wǎng)顯示，2011年12月，海科融通獲得銀行卡收單業(yè)務(wù)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，并于2016年12月續(xù)展，有效期至2021年12月。

加上本次罰單，?？迫谕ㄒ荒暌咽盏?張罰單，累計遭罰沒169.62萬元。2019年12月27日，?？迫谕▽幭姆止疽蛭窗匆?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，被中國人民銀行銀川中心支行罰款27萬元，并對一名相關(guān)負(fù)責(zé)人罰款1萬元。

2019年8月7日，?？迫谕ê艉秃铺厥蟹止具`反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》（中國人民銀行公告〔2013〕第9號）的規(guī)定，中國人民銀行呼和浩特中心支行對其處以罰款3萬元。2019年7月29日，海科融通遼寧分公司違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》和《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。中國人民銀行沈陽分行對其處以罰款人民幣18萬元。

此外，據(jù)華夏時報報道，2019年3月12日，央行成都分行發(fā)布行政處罰信息公示表顯示，?？迫谕ǔ啥挤止疽蜻`反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定，被給予警告，沒收違法所得9.62萬元，并處55萬元的罰款；2月，?？迫谕◤V西南寧分公司存在違反非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理、銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定的行為，央行南寧中心支行對其給予警告并處以罰款16萬元。