讓傳銷者在大數據面前無處遁形

讓傳銷者在大數據面前無處遁形

——廣西南寧運用數據信息化加強對聚集式傳銷人員雙向管控的做法淺析

□ 胡建波

要徹底清除打擊聚集式傳銷，除了加大當地的打擊力度外，還要加強對傳銷人員流出地的管控。2018年以來，廣西南寧市主動適應打擊傳銷形勢的新變化，充分依托大數據，利用信息化手段，對傳銷行為進行雙向管控，逐步摸索出一條對傳銷行為實施有效治理的新路子。

建立信息數據系統，精準掌握傳銷人員的底數和活動態勢

工欲善其事，必先利其器。依托大數據手段對傳銷活動情況進行監測評估和分析研判，摸清傳銷人員底數和傳銷活動態勢，是做好傳銷人員雙向管控的基礎工作。

建立專業的打擊傳銷系統，精準掌握數據信息

為了讓打擊傳銷工作既有“千里眼”，又有“順風耳”，2018年-2019年，南寧市先后建立了打擊傳銷信息管理系統和“云覓”傳銷態勢感知系統。

2018年，南寧市拿出100多萬元專項資金，建立了南寧市打擊傳銷信息管理系統。該系統通過采集傳銷行為涉及的“人、地、事、物、情”等要素，建立特征分析模型，實現信息收集、智能分析、深度挖掘、涉傳信息預報、事（案）件推送等功能，為指導全市打擊傳銷工作決策提供數據信息依據。

2019年，南寧市與阿里集團旗下專業技術公司共同開發“云覓”傳銷態勢感知系統。該系統把準“非廣西戶籍人員在南寧有軌時間超30天，主要涉傳住宅區、涉傳場館2公里范圍內活動”這一聚集型傳銷活動核心特征，對傳銷人員“畫像”；掌握全市傳銷人員總體數量、傳銷組織用于洗腦的重點場館的外省籍人員購房、辦理居住證等活動態勢。

信息數據的采集與生成

1.加強重點區域傳銷人員信息收集。不斷建立完善涉傳重點整治小區和重點場館基層基礎工作機制，加強全市傳銷重點整治小區門禁管理系統的外來居住人員信息，以及傳銷組織用于洗腦的重點場館游客信息收集，與南寧市打擊傳銷信息管理系統收錄信息進行比對，從中發現傳銷人員窩點和傳銷活動規律。

2.運用網格化手段全方位、多渠道采集傳銷人員信息。將打擊傳銷工作納入網格化管理，把傳銷信息采集作為一項基礎性、常態性工作來抓，通過網格員“一日雙巡”和打傳專業隊的日常清查及視頻監控“天網工程”和“雪亮工程”，對查獲的傳銷人員一律采集身份、照片、指紋等信息，全部錄入南寧市打擊傳銷信息管理系統。

目前，南寧市打擊傳銷信息管理系統收錄查獲的傳銷人員信息按來源地統計，傳銷人員流出地數量排前5位的省份是：湖南省12.32%、山東省8.43%、河南省6.64%、四川省6.57%、湖北省6.04%。同時，依托南寧市打擊傳銷信息管理系統，對收錄的傳銷人員信息進行智能分析，繪制出傳銷人員來源分布圖、傳銷人員年齡結構圖、傳銷人員處置情況統計表等圖表，綜合分析傳銷人員流出地域、人員年齡結構等情況，從而為打擊傳銷決策部署提供可靠依據。

運用大數據手段，加強對傳銷人員違法行為的雙向管控

通過兩個數據系統，有效掌握在南寧從事傳銷各省市（縣、區）輸入的人員總量、來源情況、構成比例、行為軌跡等情況，讓數據發揮作用。

信息數據對流入地涉傳行為管控的運用

必須依托大數據和信息化，才能有效提高打擊精準度。過去，南寧市700多人的打擊傳銷隊伍，都是依靠投訴舉報和人工摸排獲取信息進行打擊，效率低、效果差。自從有數據信息系統后，基本上能夠實現指哪打哪，不放空炮，讓傳銷分子無處可逃。

1.用大數據盯住人。運用打擊傳銷信息管理系統收錄傳銷人員身份信息，借助移動面部識別終端等現代裝備進行精確識別。在日常巡查和傳銷大型清查整治行動中，使用移動面部識別終端人臉識別功能，準確比對傳銷人員，大大提高了查獲涉傳人員的速度和精度，讓傳銷人員在大數據面前無處遁形。

2.用大數據控住點。基于“云覓”傳銷態勢感知系統掌握的傳銷活動熱力圖，將涉傳問題嚴重的小區和涉傳問題嚴重場館列為重點整治區域，結合聯網的小區、場館門禁面部識別系統，對出入人員進行精準識別并發出警示，讓重點整治小區、場館成為傳銷人員不敢涉足的禁地。

3.用大數據卡住錢。加強傳銷資金管制，與反洗錢、銀監、銀行等金融機構合作，開辟傳銷案件資金線索發現、查控發現的綠色通道，依托信息管理系統進行在線查控，對傳銷涉案賬戶實行快速查詢、實時監控、統一凍結，為市場監管等行政執法部門開展行政處罰，公安、檢察院、法院等司法機關對傳銷資金研判進行司法處置提供有力支撐，有效切斷傳銷組織的資金鏈條和經濟命脈。

4.用大數據管住房。強化房屋租賃登記備案管理，升級南寧市房屋租賃服務監管平臺系統功能，與南寧市打擊傳銷信息管理系統實時進行數據共享比對，兩個監管平臺均實現自動甄別傳銷人員信息和預警功能。對涉嫌傳銷的承租人，系統自動發出警示，一律不予登記備案，為打擊傳銷精準治理提供保障，也為出租方把好房屋租賃第一關。目前，數據共享預警功能已對728名涉嫌傳銷人員，在租房、購房相關審核環節進行了預警攔截。

5.用大數據分析建模，實施精準打擊。運用信息管理系統收錄的傳銷人員信息和掌握的傳銷情報，創新推出打擊傳銷技戰法。南寧市運用大數據手段進行碰撞比對、線索串并、分析研判和深度經營，快速、全面地深挖排查出傳銷團伙的核心成員和組織架構，為精準打擊傳銷首要分子提供靶向引導。2019年，南寧市通過數據化作戰和新技戰法應用生成20條傳銷團伙線索，大大提高了刑事打擊的效能，成功偵破特大傳銷案件16起。

6.用大數據做好宣傳。針對51.93%的傳銷人員集中在25~45歲年齡段的特點，向南寧市25~45歲手機用戶發送公益性打擊傳銷宣傳短信300萬條，杜絕該市傳銷易感人群涉足傳銷；開發在特定區域針對特定人群的微信信息推送功能，對進入該市傳銷重點整治小區和重點整治場館兩公里范圍內的外來人員，用微信強制推送反傳銷提醒、警示窗口2.3萬次，有效防止傳銷行為在重點整治區域蔓延擴散。

信息數據對傳銷人員流出地管控的運用

1.用大數據開展協防協控。針對在南寧從事傳銷活動的人員主要來自于外省的現狀，南寧市綜合分析數據信息，以書面形式通報外省籍傳銷人員在南寧市被行政處罰、刑拘、逮捕、判刑以及從事傳銷組織活動等情況，要求屬地有關部門協助做好當地群眾，特別是涉傳人員家屬的教育警示工作，初步建立異地協防協控工作格局。

2.對傳銷人員建立信息通報制度。建立傳銷人員流入地與流出地信息通報制度，市場監管部門將被查獲的傳銷人員名單推送至流出地市場監管部門，流出地市場監管部門可在市場準入、企業任職、許可審批等方面進行規制，形成“一處違法、多處受限”格局，讓傳銷者付出代價。

3.用大數據阻斷邀約新人通道。對被查的傳銷人員進行信息采集和錄入，市場監管部門同時將其參與傳銷被查處的情況發送至該人微信朋友圈和微信聊天群，讓其戶籍地親戚、朋友知曉該傳銷人員目前“在哪里、在干什么”，形成微信廣播警示效應，最大限度阻斷傳銷人員人際關系網邀約通道。

（作者單位：廣西南寧市市場監督管理局）

《中國質量報》