中國質量新聞網訊 2021年4月26日，廣西貴港市覃塘區市場監管局接到貴港市公安局覃塘分局《關于移交山東云富數字商品市場有限公司和華云數字商品市場有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動線索的函》稱，山東云富數字商品市場有限公司（以下簡稱云富公司）和華云數字商品市場有限公司（以下簡稱華云公司）涉嫌組織、領導傳銷活動。

經分析，華云公司和云富公司涉嫌利用“華云數字商城APP”（以下簡稱華云APP）開展組織策劃傳銷活動，并且覃塘區有1549名群眾參與。其間，覃塘區市場監管局對當事人的相關數據進行了調取、分析、審計、司法鑒定，派出執法人員到山東、廣東、河北、云南等地進行了現場檢查、調查詢問、提取相關證據材料，并組織專家開展案件分析論證。

現已查明，華云公司和云富公司從2018年12月14日起利用華云數字商城共同組織策劃傳銷活動。華云公司在組織策劃傳銷活動中負責華云APP運營、制定牟利制度、宣傳推廣、發展人員等工作；云富公司在組織策劃傳銷活動中負責資金管理、宣傳推廣、商城的注冊和使用等工作。

當事人以“國字頭平臺”“消費返利”“云元致富”等內容進行宣傳，利用華云APP不斷發展人員注冊成為會員，通過邀請碼將發展人員與被發展人員關聯成上下線關系和團隊關系，并設置10個會員等級的星級管理模式推廣平臺和發展人員，以發展人員的數量為計算依據給予獎勵。當事人設定會員每發展1人可獲得50個“云豆”，“云豆”可以在華云APP兌換商品，作為發展人員的物質獎勵。會員發展人數超過60人、團隊消費金額超過3000元，可以獲得成為“對接人”的資格。“對接人”可以發展和對接商家，并發展人員在平臺購物及引導會員到“對接人”所對接的商家進行消費，從而獲得當事人給予其所對接商家銷售商品的返利。截至2021年3月29日，當事人共發展人員3134898人，給付“云豆”獎勵322785397個，會員兌換“云豆”10147597個，兌換商品金額3425331.75元，會員成為“對接人”1871人，發展商家4494戶，“對接人”獲取返利58708306.96元。

當事人通過“消費返利”的方式，吸引會員認購平臺上的商品。通過調查，“消費返利”的來源就是會員認購商品的費用。當事人為了給予會員“消費返利”，要求商家的商品必須按照當事人審核通過后的價格才能上架銷售，而上架的商品大部分銷售價高于實際價格（商家的成本、運費、稅費、利潤），導致會員以為在華云APP上買到商品的同時還賺取了“消費返利”。同時，當事人為了牟取會員的利益，推出宣稱只漲不跌的“云元”，設定會員只有認購商品獲得“消費返利”后才有購買“云元”的資格，并通過操縱“云元”的價格，虛擬“云元”的增值收益（從最初發行的1.8元/枚升到立案時的4元/枚）。會員為了獲得“云元”增值的收益而極力認購平臺上的商品，以此獲取“消費返利”來購買“云元”。截至2021年3月29日，當事人已經發行“云元”120248647枚，向會員銷售“云元”金額達258694709.60元，當事人以無法交易、無法變現、無法兌換的“云元”作為斂財的媒介，牟取非法利益。 

調查中，市場監管部門多次向當事人送達《詢問通知書》，要求當事人配合調查并提供相應材料，當事人均未配合調查。市場監管部門經過多方努力，審計當事人2018年12月14日至2021年3月29日期間總付款金額為639270705.10元（不包含“云豆”支付的商品金額），扣除商家成本、會員提現等資金后，認定非法獲利為299995918.97元。

因當事人阻礙、拒不配合行政執法人員調查，煽動會員抗拒執法，且涉案金額巨大，屬于“情節嚴重”情形，應給予從重處罰。 根據《禁止傳銷條例》相關規定，市場監管部門對華云和云富分別罰款200萬元，沒收違法所得約2.99億元，以上罰沒款合計約3億多元，上繳國庫。（來源：貴港市場監管）

(責任編輯: 陸明 )