□通訊員楊槐 柳孫遜 長江日報記者戴旻陽

在國內翻新二手手機、組織貨源后，想方設法銷售給境外作案團伙用于詐騙，日前，一個詐騙牟利的“黑色鏈條”在“雷火2022”行動中，被武漢市公安局武昌區(qū)分局快速斬斷，368箱準備提供給境外電詐窩點的手機、路由器、點鈔機等作案工具在云南邊境的國門前被攔下。

■報案

女子被“網絡男友”騙走百萬元積蓄

今年4月5日，女青年李某某在親屬的陪同下來到武漢市公安局武昌區(qū)分局梅苑派出所報警稱“被騙了”。神色慌張、情緒激動的她講述了自己最近大半年過山車似的經歷。

2021年7月，李某某正捧著手機不停地刷，一個加好友信息出現在微信里，對方友好地留言，希望有緣相識。李某某并不清楚對方身份，面對陌生請求，她起初有點猶豫，隨即又通過了。

“多個朋友多條路，既然別人主動加我就先聊聊，聊得不投機再刪?！北е@種心態(tài)，李某某與對方不咸不淡地扯了起來。沒想到，對方是個禮貌溫和、細致體貼的“紳士”，比李某某小幾歲，二人于是姐弟相稱，很快熟絡起來，半個月內確定成為男女朋友。

“幸福來得真突然！”李某某沒有來得及考慮網上交友的風險，新的“幸?！庇纸蹬R了。

“男朋友”帶著她下載APP，教她投資賺錢，網上平臺每天有進賬，收益與日俱增。被沖昏頭腦的她滿腦子憧憬著未來與對方的美好生活。就在4月4日她又一次匯出款項給指定賬戶，APP突然無法登錄，平臺也關閉了，最讓人擔憂的是“男朋友”也失聯。李某某意識到自己可能受騙了。

“我的錢就這么沒啦？！”她簡直不敢相信自己的百萬積蓄打了水漂。

“報警，快點報警！”親屬聞訊，立即陪她到派出所。

■追蹤

轉賬記錄中揪出詐騙手機作坊

“這是典型的網絡情感詐騙！”接待李某某的派出所民警一聽案情介紹便非常重視。通過對李某某轉出的30多個一級賬戶以及后續(xù)的100多個二三級賬戶的查詢，民警鎖定了6個轉款超過20萬元的銀行卡賬號。從這些賬號里民警又篩查出一個活躍度很高的涉案賬戶，持卡人盧某成為民警重點關注對象。

據查，盧某在收到受害人李某某轉入的涉案資金后，并未第一時間將之轉出，在后續(xù)的資金流轉過程中，亦將涉案資金在自己名下的多個賬戶之間流轉，其個人賬戶中留存資金量較多，與電信詐騙案件中常見的“賣卡人”有明顯的區(qū)別。

民警進一步追查盧某行蹤時，發(fā)現他近期一直在廣東省深圳市福田區(qū)一大型市場活動，原來他在此開設了一個手機作坊，從事手機維修、倒賣二手手機、售賣零配件等業(yè)務。

4月12日，民警奔襲千里來到深圳市福田區(qū)飛揚時代大廈，種種線索表明盧某的窩點隱藏其中。

為防打草驚蛇，次日，辦案民警在當地警方協(xié)助下，以消防安全檢查的名義進入窩點展開清查行動。手機作坊外觀無異，室內有6名工作人員，隨處可見外觀八九成新的二手手機。在控制人員后，民警仔細清點，在該窩點現場扣押了13箱1700余部二手手機。

經現場訊問其中一名員工，民警了解到，盧某當天并未上班。狡猾的他具有一定的反偵查能力，專門安裝了監(jiān)控設備，便于遠程遙控觀察和指揮。當天，他通過監(jiān)控發(fā)現“出事了”，馬上躲了起來。

盧某雖未到案，但對其的調查緊鑼密鼓地展開。專班民警通過其員工了解到，盧某沒有合法經營手續(xù)，其重要聯系人為郭某，郭某曾在緬北從事手機等通信設備經營業(yè)務，而盧某是郭某的主要供貨商。2021年郭某回國之后，仍然通過盧某向緬北地區(qū)組織貨源，并銷售給電詐窩點作為“工作手機”。

■暗訪

摸清國內生產境外銷售黑色產業(yè)鏈

在調查的同時，民警又通過大量外圍工作，勸說盧某歸案。經過一天一夜的工作，盧某終于在4月14日下午1時許來到了深圳市公安局福田分局南園派出所。

辦案民警了解到，今年2月，盧某向其一名在境外活動的朋友阿力出售了一批手機，并通過物流渠道經由云南邊境運往境外。阿力收貨后，通過他人賬戶給盧某支付了40萬元貨款。阿力與詐騙團伙聯系緊密，收到的貨物就是提供給詐騙團伙使用的。

盧某稱，他通過物流渠道出售的手機設備，均是寄往云南省臨滄市耿馬縣孟定鎮(zhèn)一家物流公司中轉部，物流經營者王某某明知這些貨物是運給電詐團伙的犯罪工具，還是接下了這單生意。

4月17日，另一犯罪嫌疑人郭某來到武漢市公安局武昌區(qū)分局梅苑派出所投案自首。他承認自己伙同盧某，經由王某某的物流部向境外詐騙窩點出售手機一事。盧某收到由受害人李某某匯來的40萬元后，便轉至了郭某的賬戶。

至此，一條跨境提供詐騙犯罪工具的線路徹底摸清。

辦案民警介紹，郭某是福建廈門人，曾在深圳經營茶葉、手機業(yè)務，生意遭遇失敗后，聽說境外好賺錢，跟人一起在境外盤下一個手機店從事二手手機倒賣、維修手機生意。經營中，他結識了王某某、盧某等人，漸漸干起了不法勾當。

郭某將其在境外活動的朋友阿力介紹給盧某、王某某等人認識，由阿力接受境外詐騙集團的手機訂單，線上將需求發(fā)送至盧某處，盧某則通過線上手機回收平臺、線下等多種渠道搜羅二手手機，將手機翻新后集中發(fā)貨至王某某處。王某某隨后通過其物流部將翻新后的二手手機轉運至境外的阿力處收貨。經過數次合作，幾人成為固定的“合作伙伴”。

■調查

翻新的手機要能聊天、轉賬

調查中辦案民警了解到，在盧某的手機作坊內，搜羅來的二手手機進價一般在500元至800元不等，對手機質量要求不高，只需其可以正常開機，滿足基本使用功能即可。

手機作坊在搜集到二手手機后會根據訂單要求翻新，對部分手機配件進行更換，主要目的是保證產品可以正常使用QQ、微信、抖音等通訊聊天軟件。

辦案民警解釋，在詐騙團伙內，詐騙分子一般會一人同時操作多臺手機、電腦，便于其同時與多名受害人聯系實施詐騙和轉賬操作，這些設備也被詐騙分子稱為“工作機”?！肮ぷ鳈C”只需滿足其詐騙時所需的聊天、轉賬等功能即可。

詐騙團伙對“工作機”的需求量很大。民警在盧某的手機作坊中查獲的發(fā)貨單顯示，該手機作坊每次手機發(fā)貨量為幾十部到幾百部不等，有時還會一天發(fā)送多次。手機作坊的利潤一般為每部手機50元至100元。

辦案民警通過調查得知，經過翻新后的“工作機”運往境外后一般售價為600元至1000元。

■收網

邊境口岸成功攔下運送手機的貨車

因孟定鎮(zhèn)地處邊境偏遠地區(qū)，民警4月20日出發(fā)，馬不停蹄，21日晚才抵達這個小鎮(zhèn)。通過連續(xù)守候觀察，王某某的物流經營部乍一看給人無人值守的錯覺，快遞員在送貨時只需電話聯系王某某，將快遞放在店內即可，不用當面交接。心中有鬼的王某某并不在物流經營部出現。民警決定分頭行動，布控抓捕。

在當地警方協(xié)助下，王某某位于一花園小區(qū)的住址很快明確。在控制物流門店的同時，民警將犯罪嫌疑人王某某一舉抓獲。經現場訊問，王某某供述了接收盧某寄送貨物，經由云南省鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)的戴某運往緬北的犯罪事實。

審查中，民警發(fā)現王某某不久前剛將囤積在手的幾批貨物運到南傘鎮(zhèn)，很可能尚未出境。

民警遂火速趕往南傘，快速抓獲戴某。戴某稱，盧某的貨物正準備申報出境，裝在貨車“云L8***2”上，尚在排隊中。民警立即協(xié)同口岸海關人員截停該車。經查驗，車內裝有各類電子產品368箱，其中手機2000余臺、電腦200余臺、電話卡1700余張，以及路由器、點鈔機等物。

5月6日，這批涉案財物全部運回了武漢，為完成清點、登記及扣押手續(xù)，30名民警足足花了12個小時。

根據警方通報，截至目前，破案專班民警共搗毀2處窩點、抓獲7名犯罪嫌疑人，成功斬斷了一條黑色利益鏈條。目前，圍繞詐騙APP的注冊登記情況，武漢警方還在進一步追查偵辦中。

(責任編輯: 陸明 )