近日，百色市公安局右江分局在市公安局的組織指揮下，經過兩個多月的縝密偵查，破獲一起特大組織、領導傳銷活動案，抓獲團伙骨干成員53人，目前已批捕29人，查扣資金1000余萬元，扣押車輛7輛，凍結銀行賬戶一批，涉案金額一億多元。

2022年5月份，根據右江警方初步偵查獲悉，有一個湖北棗陽傳銷團伙長期盤踞在百色城區內，該團伙成員均系外省人，組織嚴密、分工明確、反偵查意識強。每月初均集中發放上個月業績提成，分發現金達300萬元以上，參會人員300余人。6月1日在右江區某酒店聚會發放5月份業績提成。經對相關成員銀行賬戶資金流進行分析研判，該組織以拉人頭、繳納會費、發展下線形式，是典型的傳銷活動特征，涉嫌組織、領導傳銷活動罪。

傳銷組織浮出水面

查獲裝滿現金的旅行袋3個

鑒于案情重大復雜，右江分局將初查情況匯報市公安局，并立“6.01”傳銷專案進行偵查，抽調精干警力成立工作專班，匯同市公安局有關部門對該傳銷團伙開展調查。通過警情梳理、走訪摸排、深入研判，一個重大傳銷組織的成員結構、人員分工、運作模式及其落腳點逐漸浮出水面。

查獲裝有現金的信封

該團伙主要骨干成員為付某海、薜某軍等人，采用“五級三晉制”的傳銷橫式，按投資份額分業務員、組長、主任、經理、高級業務員（A級老總）五個層級，按照投資的份額和下線的人數、級別分三個晉升階段：晉升主任、晉升經理、晉升高級業務員。

被警方抓獲的涉案嫌疑人

傳銷組織要求參加者最低必須交納一份3800元的金額，最高可以交納21份69800元。為了牟取非法高額利益，傳銷人員宣傳暴富思想，稱投資3800元即可獲得380萬元回報，鼓動成員積極發展下線購買份額，按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員數量、購買股份作為計酬的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取錢財，擾亂社會經濟秩序。

出動百名警力集中收網

查獲現場

2022年8月1日，在市公安局的統一組織指揮下，右江分局聯合凌云、樂業、隆林縣等公安局，抽調警力100多人，兵分七路對正聚集在某酒樓內匯集現金準備發放7月份業績提成的傳銷團伙骨干成員進行集中抓捕，當場抓獲涉案嫌疑人53人，查獲用信封分裝現金的旅行袋3個，現金數百萬余元。

抓獲的傳銷人員

經查實，該傳銷組織以“西部大開發雙向扶貧項目”為幌子，通過拉攏老鄉、朋友或網友到百色考察項目為由，將不明真相的外地人騙到百色，采取安排住宿、帶游玩、陪吃飯唱歌等讓受騙者感受到收入高生活好的假象，在此過程中不斷安排團伙成員進行“上課”、洗腦，灌輸快速發財致富的思想，誘騙繳納會費，由此層層發展下線，傳銷組織不斷擴線壯大，對社會治安造成極大的隱患。

民警在清點涉案物品

在抓獲的53名犯罪嫌疑人中，有51人已晉升為A級老總。2020年6月份以來，犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等人以右江區城北二路某酒店為據點，經常組織傳銷人員舉行每月聚會活動。

目前，犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等53人已被依法刑事拘留，檢察院批準逮捕29人，案件仍在進一步偵辦中。

警方提醒，無論傳銷的“外衣”怎么換，要辨別傳銷的真面目，只需看三個特征：第一，是否需要認購商品或交納費用取得加入資格；第二，是否需要發展他人成為自己的下線，形成層級關系；第三，是否以直接或間接發展人員的數量為依據計算報酬(獎金)。只要符合這三個特征，就肯定是傳銷，千萬要提高警惕，防止上當受騙。

(責任編輯: 陸明 )